07 Maret 2017
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Tahun Buku 2016

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

Berkedudukan di Cilegon

(“Perseroan”)

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Maret 2017
Waktu

: 14.00 WIB s.d selesai

Tempat : Balai Kartini, Ruang Mawar Lt.2
  Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 37, Jakarta Selatan

 

Dengan agenda:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Persetujuan serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2016.
    Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a dan b serta ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
  2. Penetapan Remunerasi Tahun 2017 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
    Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 14 ayat (22) Anggaran Dasar Perseroan.
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2017.
    Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf d dan Pasal 18 ayat (2) huruf b angka x Anggaran Dasar Perseroan.
  4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
    Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
  5. Persetujuan Perseroan menjadi Pendiri Dana Pensiun Mitra Krakatau (DPMK).
    Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.
  6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
    Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 14 ayat (6) dan (7) serta Pasal 17 ayat (7) dan (8) Anggaran Dasar Perseroan.
  7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
    Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham (Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan).
  2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 6 Maret 2017.
  3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan copy KTP atau copy Anggaran Dasar apabila Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham yang berbadan hukum atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Perseroan sebelum memasuki ruang rapat.
    1. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana formulir yang telah ditentukan Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
    2. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja (Senin s.d Jumat, jam 08.00-16.30 WIB) di Kantor Perseroan, Gedung Krakatau Steel, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta Selatan.
    3. Seluruh Surat Kuasa (asli) harus sudah disampaikan kepada Petugas Perseroan yang bertugas untuk keperluan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat.
  4. Bahan-bahan yang terkait dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan, pada setiap jam kerja Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat yang dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dan/atau juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
  5. Untuk tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon sudah hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

 

Jakarta, 7 Maret 2017

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

Direksi

 

 Dilihat : 1547 kali