CONTACT | CAREER

content news
 
 
Media > Berita KS

14 Juni 2012
Press Release - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Tahun Buku 2011

JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk(“Perseroan”) untuk tahun buku 2011, yang berlangsung pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 bertempat di Hotel Kempinski, Grand Ballroom 11th level, Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta, telah mengesahkan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. a. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2011 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

  • Total asset perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat 22,3% menjadi Rp 21,51 triliun.
  • Laba Perseroan untuk Tahun buku 2011 sebesar Rp 1,023 triliun.
  • Secara operasional pada tahun 2011 perusahaan membukukan kas operasi sebesar Rp 245,7 miliar.

b. Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2011.

2. a. Laporan Keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk  tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, A Member Firm of Ernst & Young Global Limited, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. RPC-1908/PSS/2012, tanggal 05 Maret 2012.

b. Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Syarief Basir & Rekan, A Member of Russell Bedford International, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk per tanggal 31 Desember 2011 serta laporan aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan laporan No. RBI/112.012 tanggal 14 April 2012.
Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (voledig acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2011 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2011 dan tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Rapat menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2011 yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.022.843.000.000,- diperuntukkan sebagai berikut :

  • Sebesar Rp.15,- per lembar saham atau sebanyak-banyaknya Rp. 238.991.250.000,- akan dibagikan sebagai dividen tunai pada tanggal 24 Juli 2012 kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 10 Juli 2012, dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut akan dibayarkan seluruhnya apabila Manajemen dan Karyawan Perseroan melaksanakan seluruh haknya atas saham MESOP. Apabila pelaksanaan MESOP tidak dilaksanakan seluruhnya oleh Manajemen dan Karyawan Perseroan, maka kelebihannya akan disimpan sebagai laba ditahan Perseroan. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  • Sebesar Rp.5.000.000.000,- dialokasikan untuk Dana Program Kemitraan.
  • Sebesar Rp.50.000.000.000,- ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 71 UU No. 40 tahun 2007 Jo Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.
  • Sekurang-kurangnya Rp.728.851.750.000,- disisakan sebagai Laba Ditahan. Jumlah laba ditahan tersebut dapat bertambah apabila saham MESOP tidak dieksekusi seluruhnya oleh Manajemen dan Karyawan Perseroan.
  • Selain itu diusulkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- dialokasikan dan dibebankan untuk Program Bina Lingkungan tahun buku 2012.

4. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak mengusulkan tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2011 dan remunerasi tahun 2012, sepenuhnya diserahkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Dan diputuskan:

a. Tidak diberikan Tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi atas kinerja tahun buku 2011.
b. Gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk tahun 2012 sama dengan tahun 2011.

5. Penunjukan KAP Purwantono, Suherman dan Surja, A Member firm of Ernst & Young Global limited, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 dan penunjukan KAP Syarief Basir & Rekan, A Member of Russell Bedford International, untuk mengaudit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2012.

6. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berupa peningkatan modal ditempatkan dan disetor perseroan, dalam rangka pelaksanaan Program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) Perseroan.

7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana.

  • Sebesar Rp 627.509.000.000,- untuk meningkatkan modal kerja perseroan
  • Sebesar Rp 423.282.000.000,- untuk pematangan lahan JV Krakatau-Posco
  • Sebesar Rp 125.000.000.000,- untuk meningkatkan Penyertaan Modal pada Anak Perusahaan.

8. Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan. Dengan terjadinya perubahan susunan kepengurusan perseroan tersebut, maka susunan direksi / dewan komisaris perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama    : Zacky Anwar Makarim
Komisaris     : Ignatius Rusdonobanu
Komisaris     : Tubagus Farich Nahril
Komisaris Independen   : Moh. Imron Zubaidy
Komisaris Independen   : Achmad Sofjan Ruky

Direktur Utama    : Irvan Kamal Hakim
Direktur Produksi    : Hilman Hasyim
Direktur Keuangan    : Sukandar
Direktur SDM & Umum   : Dadang Danusiri
Direktur Logistik    : Imam Purwanto
Direktur Pemasaran    : Yerry
Direktur Teknologi dan Pengembangan Usaha : Widodo Setiadarmadji


***


 Dilihat : 7710 kali